وقتی صحبت از استیبل کوینها میشود، معمولاً اولین تصویری که به ذهن میرسد، ابزاری امن و باثبات برای جابهجایی پول در بازار کریپتو است. اما پشت این ظاهر آرام، واقعیتی جریان دارد که هر از گاهی با یک پرونده جنجالی خودش را نشان میدهد. یکی از جدیدترین نمونهها، پروندهای سنگین در ترکیه است؛ جایی که صدها میلیون دلار دارایی دیجیتال بهطور ناگهانی مسدود شده است.
به گزارش میهن بلاکچین، آنچه این خبر را فراتر از یک پرونده قضایی معمولی میبرد، نقش مستقیم شرکت تتر است؛ غول استیبل کوینی که حالا نهتنها در مرکز توجه نهادهای نظارتی قرار دارد، بلکه خودش به یکی از بازیگران فعال در اجرای قانون تبدیل شده است. اتفاقی که نشان میدهد رابطه تتر با دولتها، وارد فاز جدیدی شده است.
در تاریخ ۳۰ ژانویه، مقامات ترکیه از مسدودسازی بیش از ۵۴۴ میلیون دلار دارایی دیجیتال متعلق به ویسل شاهین (Veysel Sahin) خبر دادند؛ فردی که به اداره شبکههای گسترده شرطبندی غیرقانونی و پولشویی متهم شده است. دادستان ارشد استانبول اعلام کرد این اقدام با درخواست رسمی دولت ترکیه و از طریق یک شرکت فعال در حوزه ارزهای دیجیتال انجام شده است.
هرچند در ابتدا نام این شرکت اعلام نشد، اما خیلی زود مشخص شد که پای تتر هولدینگز (Tether Holdings SA) در میان است؛ شرکتی که استیبل کوین USDT را به بازار منتشر میکند. این مسدودسازی، بخشی از رویکرد جدید تتر برای همکاری مستقیم با دولتها در مقابله با جرایم مالی عنوان شده است.
ویسل شاهین، متهم اصلی این پرونده در سال ۲۰۱۷ به ۱۰ سال و نیم زندان محکوم شد، اما در سال ۲۰۲۳ آزاد شد. با این حال تنها یک ماه بعد، دادگاه حکم جدیدی صادر کرد و شاهین را به ۲۱ سال زندان محکوم کرد. وی فعلا متواری است و محل فعلیاش مشخص نیست، اما خبرگزاری دولتی آناتولی مدعی شده که «روند بازگرداندن او به ترکیه همچنان ادامه دارد».
پائولو آردوینو (Paolo Ardoino)، مدیرعامل تتر، در گفتوگویی با بلومبرگ توضیح داده که این شرکت پس از دریافت اطلاعات از نهادهای مجری قانون، آنها را بررسی کرده و مطابق قوانین کشور مربوطه وارد عمل شده است. او میگوید:
نهادهای قضایی به سراغ ما آمدند، اطلاعاتی ارائه دادند، ما آنها را بررسی کردیم و سپس طبق قوانین همان کشور اقدام کردیم. دقیقاً همان کاری که هنگام همکاری با وزارت دادگستری آمریکا یا افبیآی انجام میدهیم.
مسدودسازی ۵۴۴ میلیون دلاری اخیر ادامه جریان برخورد با شبکههای شرطبندی غیرقانونی و پولشویی در ترکیه است که به گفته مقامات، مجموع داراییهای توقیفشده آن از مرز ۱ میلیارد دلار عبور کرده است.
چند روز پس از اعلام پرونده شاهین، شبکه تلویزیونی انتیوی (NTV) گزارش داد که حدود ۵۰۰ میلیون دلار دارایی دیجیتال متعلق به فرد دیگری، در یک پرونده مشابه مسدود شده است. البته هنوز مشخص نیست که در آن پرونده هم پای تتر در میان بوده یا نه.
یکی از مقامات ترکیه که خواسته نامش افشا نشود نیز گفته است مقامات قضایی با ردیابی جریان پول و تحلیل دادههای بلاکچینی، به «ردپاهای مالی» درآمدهای غیرقانونی رسیدهاند. به گفته او، باید انتظار پروندهها و توقیفهای مشابه بیشتری را داشت.
تتر و موج جدید مسدودسازی کیف پولها
پرونده اخیر یکی دیگر از نشانههای همکاری روبهرشد تتر با مجریان قانون است. طبق گزارشی که شرکت تحلیلی الیپتیک (Elliptic) در ژانویه منتشر کرده، تتر و رقیب اصلی آن، شرکت سرکل (Circle)، تا اواخر سال ۲۰۲۵ حدود ۵۷۰۰ کیف پول را در لیست سیاه قرار دادهاند.
ارزش داراییهای مسدودشده در این کیف پولها به حدود ۲.۵ میلیارد دلار میرسد؛ رقمی که در مقایسه با دو سال قبل، رشد چشمگیری داشته است. نکته قابلتوجه اینجاست که حدود سهچهارم این کیف پولها، هنگام مسدودسازی حاوی USDT بودهاند.
آردا آکارتونا (Arda Akartuna)، از شرکت الیپتیک معتقد است که با افزایش پذیرش قانونی ارزهای دیجیتال و ادغام آنها در سیستم پرداخت جهانی، استفاده غیرقانونی هم رشد کرده و همین موضوع، صادرکنندگان استیبل کوین را وادار کرده نقش فعالتری ایفا کنند.
اما تصویری که امروز از تتر دیده میشود، فاصله زیادی با چند سال قبل دارد. این شرکت پس از درگیریهای شدید با نهادهای نظارتی آمریکا، از سال ۲۰۱۸ عملاً از بازار ایالات متحده فاصله گرفت و در سال ۲۰۲۱ نیز برای مختومهکردن پرونده ارائه اطلاعات نادرست درباره ذخایر خود، ۴۱ میلیون دلار جریمه پرداخت کرد.
اما حالا شرایط تغییر کرده است. دولت دوم دونالد ترامپ رویکردی بهمراتب دوستانهتر نسبت به صنعت کریپتو اتخاذ کرده و تتر هم دوباره به آمریکا نزدیک شده است. پائولو آردوینو سال گذشته در مراسم امضای قانون تنظیمگری استیبل کوینها، در کنار ترامپ حضور داشت؛ قانونی که چارچوب فعالیت این داراییها را شفافتر کرد.
در همین راستا، تتر اواخر ژانویه از استیبل کوین جدیدی به نام USAT رونمایی کرد؛ نسخهای از دلار دیجیتال سازگار با قوانین آمریکا که توسط بانک انکوریج دیجیتال (Anchorage Digital Bank) منتشر میشود.
